AML
反洗錢手冊
制定詳盡的 AML 手冊，規定客戶盡職調查、風險評估及可疑交易報告的內部流程。
第四章 · 透明與合規
技術架構、合規框架及資訊披露
以太坊智能合約執行鑄造、分紅與贖回；BVI 發行主體遵循 AML／CFT 法規；每一筆紀錄都可在區塊鏈瀏覽器上核實。
- 區塊鏈
- Ethereum
- 發行主體
- BVI
- 合規框架
- AML · CFT
- 紀錄保存
- ≥ 5年
§ 01
技術與治理
技術架構及治理
LDW 部署於以太坊 — 全球最大的智能合約平台，擁有超過百萬級的節點驗證網絡及經多年檢驗的安全審計體系。
鏈下
審核
對提交之 KYC／KYB、風險評估及合規資料進行審查。
鏈上
授權
審核通過之錢包地址於鏈上獲得授權狀態。
合約
執行
合約在鑄造、轉讓、分紅及贖回前驗證授權狀態。
鏈上透明度與可追溯性
投資者及授權第三方可通過區塊鏈瀏覽器查詢：
- 代幣發行及流通情況
- 錢包持有及授權狀態
- 轉賬、派息、贖回及銷毀紀錄
- 區塊高度及交易哈希
自行掌管私鑰
涉及用戶資產之交易由用戶錢包簽名後提交至區塊鏈網絡。前端系統通過標準化 ABI、合約地址及 RPC 介面讀取餘額、授權狀態及鏈上交易數據。
持有人治理
重大事項（如提前終止發行期限與鎖定期）由 LDW 持有人鏈上表決；提前終止須持有逾 75% 已鑄造代幣之持有人同意。
異常處理與保障
遇區塊鏈分叉或共識異常、合約重大漏洞、或具法律效力之司法／監管指令時，發行方可臨時限制申購、鑄造、贖回及銷毀等操作，直至風險解除並完成安全復核。
§ 02
合規框架
合規框架
發行方註冊成立於英屬維爾京群島。BVI 於 2022 年頒佈《虛擬資產服務提供商法案》，BVI 實體須遵守嚴格的反洗錢（AML）及打擊資助恐怖主義（CFT）法規。
CFT
制裁資料庫同步
與全球制裁資料庫同步，確保 LDW 不會被用於資助非法武裝或恐怖組織之任何活動。
KYC / KYB
分級盡職調查
依地理位置、交易頻率及資金來源將用戶劃分為低、中、高風險；政治敏感人物（PEP）等高風險用戶須接受增強型盡職調查。
MONITORING
鏈上風險監測
比對 OFAC、聯合國及主要司法管轄區之非法地址庫；以機器學習識別異常大額轉賬、分散式轉賬（Peeling Chains）及與 Tornado Cash 等混幣協議之交互。每個交互地址均有風險評分。
TRAVEL RULE
「旅行規則」執行
在大額跨地址轉賬中收集並驗證發起方與接收方身份資訊，並與 Notabene 或同類 Travel Rule 合規方案合作。
FREEZE · 5 YRS
執法協作與紀錄保存
僅在具法律效力之指令或處置重大安全事件時方可凍結地址，凍結與解凍均留有鏈上紀錄並設申訴渠道。KYC／KYB、風險評估及交易紀錄至少保存五年。
§ 03
透明度
鏈上透明度
合約部署後，本節將直接讀取鏈上數據，即時展示總發行量、流通量及歷次分紅紀錄。
發行上限
170,000LDW
已鑄造
—
持有地址數
—
累計分紅
—
合約地址
待部署- LDW 代幣合約
- 部署後公佈
- 白名單註冊表
- 部署後公佈
- 分紅合約
- 部署後公佈
- USDT (ERC-20)
- 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7
交互前請務必以本頁核對合約地址。LDW 絕不會索取閣下的私鑰或助記詞。
分紅紀錄
按月| 財報月份 | 淨利潤（美元） | 每份 | 交易 |
|---|---|---|---|
| 暫無紀錄。首次分紅將於鑄造完成後首個完整財報月份派付。 | |||
§ 04
文件披露
披露文件
文件以帶日期之檔名發佈；修訂版以新檔案發佈，不覆蓋舊版本。
01已發佈
LDW 白皮書
發行方、底層資產、核心優勢、技術實現、鑄造與銷毀、透明度、風險因素、合規標準及法律免責聲明。
02待提供
底層權益證明
發行方 100% 控股 UNI LDX Shipping Holding Ltd.，及其擁有力達旺集裝箱船全部權益之證明文件。
即將發佈
03待提供
律師監管備忘錄
BVI 法律顧問就 LDW 之法律性質及監管處理出具之意見。白皮書附錄一。
即將發佈
04待提供
代碼安全審計報告
獨立安全審計機構對 LDW 智能合約之審查報告。白皮書附錄二。
即將發佈
05待提供
租約摘要
與達飛海運現行租約之主要條款，包括至 2028 年 3 月 16 日之租期及租金。
即將發佈
06待提供
KYC／KYB 申請範本
個人（KYC）及機構（KYB）申請範本，連同證明文件提交至審查郵箱。
即將發佈